公司第十一屆董事局獨立董事第三次專門會議、第十一屆董事局審計委員會第九次會議及董事局、第十一屆董事局提名委員會第五次會議及第十一屆董事局第十次會議于2025年10月16日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會議室以通訊方式、現(xiàn)場會議和通訊方式相結合的方式召開。會議審議《關于委任終身榮譽董事長的議案》《關于選舉公司董事長的議案》《關于2026年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》《關于修改<董事局戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作規(guī)則>的議案》《關于修改<董事局提名委員會工作規(guī)則>的議案》《關于修改<董事局薪酬和考核委員會工作規(guī)則>的議案》《關于修改<董事局審計委員會工作規(guī)則>的議案》《關于修改<董事局秘書工作細則>的議案》《關于修改<董事局審計委員會年度報告審議工作規(guī)程>的議案》《關于修改<獨立董事年度報告工作制度>的議案》《關于修改<內(nèi)部問責制度>的議案》《關于修改<信息披露事務管理制度>的議案》《關于修改<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》《關于修改<投資者關系管理制度>的議案》《關于修改<董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法>的議案》《關于修改<投資與募集資金管理辦法>的議案》《關于修改<外匯衍生品交易業(yè)務管理制度>的議案》《關于修改<委托理財管理制度>的議案》《關于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福清市支行申請綜合授信額度的議案》《關于公司向興業(yè)銀行股份有限公司福清支行申請綜合授信額度的議案》《關于公司向中國工商銀行股份有限公司福清分行申請綜合授信額度的議案》《關于公司向廣發(fā)銀行股份有限公司福州分行申請綜合授信額度的議案》。公司獨立董事劉小稚女士、程雁女士、薛祖云先生及達正浩先生對會議所有議案表示贊成。