123,123,123

執(zhí)行董事

曹德旺先生

曹德旺先生，福耀集團創(chuàng)始人，于2025年10月至今擔任本公司董事局執(zhí)行董事兼終身榮譽董事長；于1999 年8月起至2025年10月?lián)伪竟径戮侄麻L；于1994 年12 月至1999 年8月任本公司常務董事；于1988 年5月至1994 年12月任本公司副董事長；于1987 年6月至2003 年9月任本公司總經理；于1976年至1987 年6月在福清縣高山異形玻璃廠工作，該公司主要從事玻璃生產業(yè)務。曹德旺先生亦擔任本公司多數(shù)子公司的董事，并在多個組織中兼任要職，同時擔任河仁慈善基金會第一理事長和福建福耀科技大學理事長。

曹暉先生

曹暉先生，全國政協(xié)委員，民建中央委員，工商管理碩士，正高級工程師、高級經濟師。曹暉先生于2025年10月至今任本公司董事長；于2015年8月至2025年10月任本公司副董事長；于2006年9月至2015年7月任本公司總經理；于2001年8月至2009年12月任福耀北美玻璃工業(yè)有限公司總經理；于1996年7月至2009年12月任Greenville Glass Industries Inc.（本公司從事玻璃貿易的成員公司，現(xiàn)已注銷）財務總監(jiān)、總經理；于1994年3月至1996年6月任福耀（香港）有限公司總經理；于1992年6月至1994年2月任三益發(fā)展有限公司總經理；曹暉先生于1989年11月加入本公司，從基層崗位起步，在一線實踐中打下堅實基礎。曹暉先生亦擔任本公司大多數(shù)子公司的董事，并在多個組織內擔任重要職務。

葉舒先生

自2019年10月至今任本公司執(zhí)行董事，自2017年3月至今任本公司總經理，葉舒先生自2003年7月加入本公司，葉舒先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2017年2月至2017年3月任本公司副總經理，自2009年6月至2017年2月任本公司供應管理部供應管理總監(jiān)，自2009年3月至2009年6月任本公司采購部副總經理，自2008年5月至2008年11月任福耀海南浮法玻璃有限公司總經理，自2003年7月至2008年5月葉舒先生在配套部、籌建組等部門從事工作，先后擔任本公司及其子公司的副經理、副總經理等職務。葉舒先生在2008年11月至2009年3月期間調離本公司，任福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司總經理。葉舒先生于1995年7月畢業(yè)于廈門大學國際貿易專業(yè)，獲得學士學位；于1999年7月畢業(yè)于廈門大學經濟學專業(yè)，獲得經濟學碩士學位。

陳向明先生

自2003年2月至今任本公司執(zhí)行董事，自2015年8月至今任本公司財務總監(jiān)，自2012年10月至2016年3月任董事局秘書及自2014年10月至今任聯(lián)席公司秘書。陳向明先生目前亦擔任本公司大多數(shù)子公司的董事。陳向明先生于2002年2月至2002年12月?lián)伪竟緯嫴拷浝?，?999年8月至2002年1月及2003年1月至2014年11月?lián)伪竟矩攧湛偙O(jiān)，在此之前，陳向明先生于1994年10月至1998年6月?lián)伪竟矩攧詹拷浝怼ｊ愊蛎飨壬?994年2月加入本公司。陳向明先生于1991年6月從南京林業(yè)大學財務會計?？飘厴I(yè)，于1999年6月從福建省學位委員會獲得同等學歷人員申請工商管理碩士學位綜合水平全國統(tǒng)一考試合格證書。陳向明先生于1996年12月經中國人事部批準獲得會計師資格，并于2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發(fā)辦公室批準獲得高級經濟師資格。

非執(zhí)行董事

吳世農先生

自2005年12月至今任本公司非執(zhí)行董事。吳世農先生于2000年4月至2005年12月加入本公司任獨立非執(zhí)行董事。吳世農先生目前擔任河仁慈善基金會副理事長。吳世農先生亦為興業(yè)證券股份有限公司(于上海證券交易所上市，股票代碼：601377)、重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司(于上海證劵交易所上市，股票代碼：600565)、福建龍凈環(huán)保股份有限公司（于上交所上市，股票代碼：600388）及廣東寶麗華新能源股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼：000690）的獨立非執(zhí)行董事。吳世農先生于2001年12月至2012年11月曾任廈門大學副校長。吳世農先生于1999年9月至2003年4月在廈門大學管理學院任職，最后任職院長。吳世農先生于1996年5月至1999年9月任廈門大學工商管理學院院長，于1994年9月至1995年7月在斯坦福大學擔任富布萊特訪問教授，于1991年5月至1996年4月任廈門大學MBA中心主任。吳世農先生于1986年5月從加拿大達爾豪斯大學(Dalhousie University)獲得工商管理碩士學位，并于1992年12月從廈門大學獲得經濟學博士學位。

朱德貞女士

自2011年11月至今任本公司非執(zhí)行董事。朱德貞女士目前擔任河仁慈善基金會理事。朱德貞女士自2016年7月起至今任廈門德屹股權投資管理有限公司董事長兼總經理。朱德貞女士現(xiàn)時亦擔任中國永達汽車服務控股有限公司（于香港聯(lián)合交易所有限公司上市，股份代號：3669）的獨立非執(zhí)行董事，朱德貞女士于2015年4月至2022年6月?lián)喂饷魅闃I(yè)股份有限公司（于上交所上市，股票代碼：600597）的獨立董事職務，2010年12月至2016年6月任上海國和現(xiàn)代服務業(yè)股權投資管理有限公司總裁，于2008年7月至2010年12月任中國民生銀行股份有限公司首席投資官兼私人銀行事業(yè)部總裁，于2003年6月至2008年5月任財富里昂證券有限責任公司（前稱華歐國際證券有限責任公司）總裁。朱德貞女士于1982年1月從廈門大學獲得文學學士學位，于1990年5月從美國圣伊莉莎白學院(College of Saint Elizabeth)獲得經濟學學士學位，于1992年6月從美國佩斯大學(Pace University)獲得工商管理碩士學位，并于2013年9月從廈門大學獲得經濟學博士學位。

獨立非執(zhí)行董事

達正浩先生

自2018 年1月至今任本公司獨立非執(zhí)行董事。自2019年4月至今任璞鉆咨詢有限公司董事總經理，自2007年8月至2019年1月任Executive Access Limited董事。達正浩先生于2002年6月畢業(yè)于曼徹斯特大學科學與工程學院國際商業(yè)管理專業(yè)，獲得管理學學士學位。

LIU XIAOZHI（劉小稚）女士

LIU XIAOZHI（劉小稚）女士為亞仕龍汽車科技（上海）有限公司（一家專注在中國孵化先進汽車技術的公司）創(chuàng)始人，自2009 年6月至今任總經理。劉小稚女士曾于2013 年10月至2019 年10月任本公司獨立非執(zhí)行董事，于2005 年11月至2006 年9月?lián)伪竟究偨浝怼⒍录案倍麻L。劉小稚女士自2011 年11月起任Autoliv Inc（. 一家汽車安全設備制造商）（于紐約證券交易所上市，股票代碼：ALV）的獨立非執(zhí)行董事，自2019 年4月起任Johnson Matthey Plc（一家全球性專用化學品公司）（于倫敦證券交易所上市，股票代碼：JMAT）的獨立非執(zhí)行董事，自2019 年4月至2023 年4 月?lián)蜛BInBev（百威英博，該公司于比利時布魯塞爾證券交易所上市，股票代碼：ABI）的獨立非執(zhí)行董事。自2008 年1月至2012年2月及2006 年9月至2007 年12月在NeoTek China（一家底盤制動鑄造零部件制造商）分別任董事長及總裁兼首席執(zhí)行官，自2004 年3月至2005 年9月任美國通用汽車公司電子、控制和軟件集成部門總監(jiān)，自2001 年3月至2004 年3月任臺灣通用汽車董事長及總裁，自1998 年8月至2001 年1月任通用汽車大中華地區(qū)的首席科技官兼總工，自1997 年7月至1998 年7月任德爾福（中國）公司上海董事總經理。劉小稚女士于1982 年1月畢業(yè)于西安交通大學信息與控制工程系的無線電技術專業(yè)，獲學士學位；先后于1988 年8 月、1992 年7 月畢業(yè)于德國Friedrich-Alexander-UniversitatErlangen-Nurnberg（弗里德里希－亞歷山大－埃爾蘭根－紐倫堡大學），分別獲工學碩士學位和工學博士學位。

薛祖云先生

自2024年1月至今任本公司獨立非執(zhí)行董事。薛祖云先生現(xiàn)擔任九牧王股份有限公司（于上海證券交易所上市，股票代碼：601566）、廈門象嶼股份有限公司（于上海證券交易所上市，股票代碼：600057）的獨立非執(zhí)行董事。薛祖云先生于2017年6月至2023年8月?lián)螌幍聲r代新能源科技股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼：300750）的獨立非執(zhí)行董事職務，于2017年3月至2023年9月?lián)螉W佳華智能健康科技集團股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼：002614）的獨立非執(zhí)行董事職務，于2001年5月至2023年7月任廈門大學管理學院會計系教授。薛祖云先生于1983年7月畢業(yè)于大連海運學院輪機管理專業(yè)，獲得工學學士學位；于1991年7月畢業(yè)于廈門大學會計學專業(yè)，獲得會計學碩士學位；于1999年7月畢業(yè)于廈門大學會計學專業(yè)，獲得管理學博士學位。

程雁女士

程雁女士，為博宇資本管理（香港）有限公司（其主要業(yè)務為家族資本的投資顧問）的創(chuàng)始人，自2018 年1月至今擔任執(zhí)行董事兼主席。程雁女士于多個組織內任若干職位，包括北京市政協(xié)第十二、十三、十四屆委員（港區(qū)），中國民盟中央經濟委員會第十、十一、十二、十三屆副主任，北京海外聯(lián)誼會常務理事，香港中資金融協(xié)會理事，香港國際經貿協(xié)會常務副會長，香港江蘇企業(yè)協(xié)會常務副會長，北京華僑基金會常務副理事長。程雁女士自2019 年9月至2020 年5月?lián)伟萍脊煞萦邢薰镜膱?zhí)行董事兼副主席（兼職），自2016 年12月至2019 年8 月歷任中國山東高速金融集團有限公司的執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官、高級顧問，自2015 年9月至2016 年9月?lián)稳A融金控集團有限公司的執(zhí)行董事兼主席，自2011年11月至2018年1月任本公司獨立非執(zhí)行董事，自2005 年4月至2015 年9月?lián)沃秀y國際控股有限公司的董事總經理、全球客戶中心執(zhí)行主管兼投資銀行副主席等多個職務，自2004 年4月至2005 年4月?lián)文先A證券有限公司的首席代表。程雁女士于1993 年12月從安徽財貿學院獲得經濟學學士學位，于2005 年1月從北京大學光華管理學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位，并于2023 年7月獲得應用金融學博士學位（清華大學五道口金融學院聯(lián)合培養(yǎng)）。

監(jiān)事

高級管理人員

葉舒先生

何世猛先生

自1999年8月至今任本公司副總經理。何世猛先生于1995年3月至1999年11月任本公司生產部總經理，于1994年8月至1995年2月任本公司銷售部副總經理，于1988年7月至1994年8月任本公司生產部經理，于1988年7月加入本公司。何世猛先生于2001年6月畢業(yè)于中國海軍工程大學的管理工程專業(yè)（大學?？疲?。

陳居里先生

自2002年2月至今任本公司副總經理。陳居里先生于1989年7月加入本公司。陳居里先生自1997年9月至今任福耀（香港）有限公司總經理，自2010年3月至今任福耀集團（香港）有限公司總經理。在出任現(xiàn)職前，陳居里先生于本公司或其子公司曾任多個職務，包括于1995年7月至1997年8月任福建省萬達汽車玻璃工業(yè)有限公司副總經理，于1994年7月至1995年7月任本公司銷售部經理，于1992年5月至1994年7月任本公司出口部經理。陳居里先生于1994年12月至2001年7月亦任本公司董事。陳居里先生于1989年7月畢業(yè)于北京航空航天大學的管理信息系統(tǒng)專業(yè)，獲工學學士學位。

黃賢前先生

自1990年9月加入本公司，黃賢前先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2015年8月至今任本公司副總經理，自2011年2月至2015年7月任本公司運營部總監(jiān)及總經理助理，自2008年6月至2011年2月任廣州福耀玻璃有限公司總經理，自2003年5月至2008年6月任本公司商務部副總經理，自1990年9月加入公司后，黃賢前先生在質量、工藝、工廠等崗位從事工作，自1993年1月至2003年5月先后擔任本公司及其子公司的產品開發(fā)部經理、工廠廠長、銷售部經理等職務。黃賢前先生于1990年7月從福州大學地質礦產勘查專業(yè)畢業(yè)，獲得學士學位。

林勇先生

自1993年2月加入本公司，林勇先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2017年2月至今任本公司副總經理，自2016年5月至2017年2月任本公司運營總監(jiān)，自2010年3月至2016年4月任福耀集團（上海）汽車玻璃有限公司總經理，自2007年9月至2010年3月任福建省萬達汽車玻璃工業(yè)有限公司副總經理（主持工作），自2007年4月至2007年8月任福建省萬達汽車玻璃工業(yè)有限公司副總經理兼五廠廠長，自2005年6月至2007年3月任福耀集團（上海）汽車玻璃有限公司副總經理，自1993年2月至2005年5月，林勇先生在工藝、車間等部門從事工作，先后擔任本公司及其子公司的車間主任、工藝科長、夾層廠廠長等職務。林勇先生于1991年7月從福州大學硅酸鹽工程專業(yè)畢業(yè)，獲得本科學歷。

吳禮德先生

自1997年3月加入本公司，吳禮德先生曾經在本公司或其子公司擔任多個職務，包括自2017年8月至今任本公司副總經理，自2015年7月至2017年8月任福建省萬達汽車玻璃工業(yè)有限公司總經理，自2015年4月至2015年7月任福建省萬達汽車玻璃工業(yè)有限公司副總經理，自2002年3月至2015年4月任福耀玻璃(重慶)有限公司銷售部商務經理，自1997年3月加入公司后，吳禮德先生在制造、后勤、工廠等崗位從事工作，先后擔任本公司及其子公司的后勤部門主任、工廠廠長等職務。吳禮德先生于2012年5月取得廈門大學管理學院頒發(fā)的《工商管理核心課程研修班結業(yè)證書》。

李小溪女士

自2016年3月至今任本公司董事局秘書。李小溪女士自2012年2月至2015年8月?lián)伪本┦锥己娇沼邢薰荆ń鹇构珓諜C）品牌部品牌經理、要客部副總經理、市場部副總經理職務。李小溪女士于2015年8月加入本公司。李小溪女士于2006年5月畢業(yè)于加拿大渥太華大學市場營銷專業(yè)，獲得學士學位；于2010年6月畢業(yè)于四川大學新聞學專業(yè)，獲得文學碩士學位；于2022年1月畢業(yè)于北京大學管理學院高級管理人員工商管理專業(yè)，獲得工商管理碩士學位。李小溪女士持有上海證券交易所頒發(fā)的上市公司董事會秘書資格證書。

聯(lián)席公司秘書

陳向明先生

現(xiàn)任本公司的聯(lián)席公司秘書。自2003年2月至今任本公司執(zhí)行董事，自2015年8月至今任本公司財務總監(jiān)，自2012年10月至2016年3月任董事局秘書及自2014年10月至今任聯(lián)席公司秘書。陳向明先生目前亦擔任本公司大多數(shù)子公司的董事。陳向明先生于2002年2月至2002年12月?lián)伪竟緯嫴拷浝恚?999年8月至2002年1月及2003年1月至2014年11月?lián)伪竟矩攧湛偙O(jiān)，在此之前，陳向明先生于1994年10月至1998年6月?lián)伪竟矩攧詹拷浝?。陳向明先生?994年2月加入本公司。陳向明先生于1991年6月從南京林業(yè)大學財務會計?？飘厴I(yè)，于1999年6月從福建省學位委員會獲得同等學歷人員申請工商管理碩士學位綜合水平全國統(tǒng)一考試合格證書。陳向明先生于1996年12月經中國人事部批準獲得會計師資格，并于2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發(fā)辦公室批準獲得高級經濟師資格。

關秀妍女士

關女士為卓佳專業(yè)商務有限公司的公司秘書服務經理。彼于香港上市公司、跨國、私營及離岸公司的公司秘書及合規(guī)方面擁有逾10年經驗。關女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。彼持有香港大學法律碩士（中國法）學位及香港都會大學（前稱為香港公開大學）企業(yè)行政學工商管理學士學位。